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贵阳农商银行关于开展存量客户身份识别治理工作的公告
贵阳农村商业银行 http://www.gynsh.com | 发布日期:2018-06-06 15:25 | 来源:营运管理部
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贵阳农商银行关于开展存量客户身份识别治理工作的公告

尊敬的客户:
  为进一步完善客户身份信息,维护存款人合法权益,保障资金安全,按照相关法律法规要求,我行将于2018年6月5日开展客户身份识别治理工作,现将有关事项公告如下:
  一、依据:
  (一)《中华人民共和国反洗钱法》;
  (二)《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》;
  (三)《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
  (四)《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等规章制度。
  二、治理范围:截至2018年5月20日前,在我行开立且尚未销户的个人银行结算账户的存款人身份信息,单位银行结算账户的法人/负责人、财务人员、实际控制人(受益所有人)、股东身份信息。
  三、治理时间:自公告发布之日起,非自然人客户截止2018年6月30日,自然人客户截止2019年2月28日。
  四、治理方式:个人客户请携带本人最新有效身份证件前往我行任一营业网点办理,如账户为代理人开户的,还请代理人持本人及代理人有效身份证件一同前往;单位客户请携带单位有效证件、法人/负责人及财务人员有效身份证件、实际控制人、股东、受益所有人身份信息、公司章程到单位结算账户开户行办理,如账户为代理人代理识别的,还请代理人持有效身份证件、授权书一同前往。
  五、未完成采集的限制:对在治理时间范围内未完成身份信息采集的客户,我行将依据有关法律、法规,限制账户相关交易功能。
  给您带来的不便敬请谅解,特此公告。
  

                                         贵阳农村商业银行股份有限公司
                                      2018年6月5日

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