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贵阳农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会2019年第一次会议的通知
贵阳农村商业银行 http://www.gynsh.com | 发布日期:2019-06-21 18:32 | 来源:董事会办公室
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贵阳农村商业银行股份有限公司股东:
  根据《贵阳农村商业银行股份有限公司章程》规定,经贵阳农村商业银行股份有限公司(以下简称:贵阳农商银行)第一届董事会研究决定,于7月12日召开贵阳农商银行股东大会2019年第一次会议,现将有关事宜通知如下:
  一、会议时间:
  2019年7月12日(星期五)下午15:00—17:30
  二、会议地点:
  贵阳市延安中路20号贵阳农商银行5楼会议室
  三、召开方式:
  现场会议
  四、表决方式:
  现场投票表决
  五、参会人员:
  (一)贵阳农商银行股东;
  (二)贵阳农商银行董事会董事;
  (三)贵阳农商银行监事会监事;
  (四)贵阳农商银行董事会秘书。
  六、列席人员:
  贵阳农商银行经营管理班子成员、相关部(室)主要负责人;见证律师。
  七、会议审议事项:
  (一)《贵阳农商银行第一届董事会2018年度工作报告》;
  (二)《贵阳农商银行第一届监事会2018年度工作报告》;
  (三)《贵阳农商银行2018年度报告》;
  (四)《关于选举吴志军先生为贵阳农商银行第一届董事会独立董事的议案》;
  (五)《关于选举于研女士为贵阳农商银行第一届董事会独立董事的议案》;
  (六)《关于选举余霄先生为贵阳农商银行第一届监事会外部监事的议案》;
  (七)《关于确定贵阳农商银行董事会独立董事、监事会外部监事薪酬待遇的议案》
  (八)《贵阳农商银行2019年增资扩股方案》
  (九)《贵阳农商银行2018年度财务执行情况及2019年财务预算报告》;
  (十)《贵阳农商银行2018年度利润分配方案》;
  (十一)《贵阳农商银行第一届董事会成员2018年度履职评价报告》;
  (十二)《贵阳农商银行第一届监事会成员2018年度履职评价报告》。
  八、出席会议登记办法
  (一)全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
  (二)股东如需查阅本次股东大会有关资料,请联系贵阳农商银行董事会办公室。
  (三)请出席本次会议的股东将签章完整的通知回执及授权委托书(样本见附件)于2019年7月8日前送达或电邮至贵阳农商银行董事会办公室。
  九、会议报到手续
  (一)自然人股东出席会议的,应出示本人身份证;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证及授权委托书。
  (二)法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证及授权委托书。
  (三)出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点,办理签到手续。
  十、会议联系方式
  (一)联系地址:贵阳市延安中路20号贵阳农商银行董事会办公室;
  (二)联系人:姜一玮、杨兴,电话:0851--85553710;
  (三)电子邮箱:379477866@qq.com;
  (四)邮政编码:550001。


附件1:通知回执(样本)

附件2:授权委托书(样本)

  

                                            贵阳农商银行董事会办公室
                                        2019年6月21日

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