贵阳农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会2025年第一次临时会议的通知

贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期：2025-11-14 05:00 | 来源：

字号：[ 大 中 小 ] 【打印本页】

贵阳农村商业银行股份有限公司股东：

根据《中华人民共和国公司法》《贵阳农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，经贵阳农村商业银行股份有限公司第二届董事会研究决定，于2025年12月1日召开贵阳农村商业银行股份有限公司股东大会2025年第一次临时会议，现将有关事宜通知如下：

一、会议时间

2025年12月1日（星期一）15:00

二、会议地点

贵州省贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农商银行大厦3楼会议室

三、召开方式

现场会议

四、表决方式

采取记名方式现场投票表决

五、会议出席人员

（一）截止2025年11月30日股权登记日前登记在册的贵阳农商银行股东或其代理人

（二）贵阳农商银行董事和高级管理人员

（三）见证律师

（四）其他人员

六、会议审议事项

（一）审议《关于<贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构可行性研究报告>的议案》

（二）审议《关于同意贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构的议案》

（三）审议《关于成立贵阳市市级统一法人农商银行改革工作实施小组的议案》

（四）审议《关于<贵阳市市级统一法人农商银行改革工作实施小组授权方案>的议案》

（五）审议《关于<贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构工作实施方案>的议案》

（六）审议《关于确定清产核资和资产评估基准日的议案》

（七）审议《关于<清产核资、资产评估及净资产处置工作方案>的议案》

（八）审议《关于原股东股份处置意见的议案》

（九）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构清产核资基准日至吸收合并完成期间经营成果处置意见的议案》

（十）审议《关于<贵阳农村商业银行股份有限公司等八家法人机构不良资产处置方案>的议案》

（十一）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司授权主要负责人签署贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构相关法律文书的议案》

（十二）审议《关于同意贵阳农村商业银行股份有限公司开展定向募股工作的议案》

（十三）审议《关于同意贵阳农村商业银行股份有限公司第二届董事会延长任期的议案》

（十四）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案》

七、会议登记办法

（一）截止2025年11月30日股权登记日前登记在册的贵阳农商银行股东均有权出席本次股东大会，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。登记资料如下：

1.自然人股东：身份证扫描件、会议回执（附件1）；委托代理人出席会议的，提供委托人及代理人身份证扫描件、委托人亲笔签署的会议回执（附件1）和授权委托书（附件2）；

2.法人股东：出席人身份证扫描件、加盖法人单位公章的会议回执（附件1）和授权委托书（附件2）。

（二）请股东或代理人将上述登记资料的扫描件于2025年11月26日前发送至电子邮箱：dshbgs@gynsh.com。

（三）本次股东大会资料，置备于贵阳农商银行大厦42楼董事会办公室供股东查阅。

八、其他事项

（一）联系地址：贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农商银行大厦42楼董事会办公室；

（二）联系人：张依楠、杨兴 电话：0851-88115026；

（三）电子邮箱：dshbgs@gynsh.com；

（四）邮政编码：550081。

 

附件1.贵阳农村商业银行股份有限公司股东大会2025年第一次临时会议回执.docx

附件2-1：贵阳农村商业银行股份有限公司股东大会2025年第一次临时会议授权委托书（法人股东）.docx

附件2-2：贵阳农村商业银行股份有限公司股东大会2025年第一次临时会议授权委托书（自然人股东）.docx

                       贵阳农村商业银行股份有限公司  

                           2025年11月14日

上一篇：贵阳农村商业银行股份... 下一篇：贵阳农村商业银行股份...