贵阳农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会2021年第一次会议的通知

贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期：2021-07-23 07:04 | 来源：董事会办公室

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 贵阳农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会2021年第一次会议的通知

 

贵阳农村商业银行股份有限公司股东：

根据《贵阳农村商业银行股份有限公司章程》规定，经贵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称贵阳农商银行）第二届董事会研究决定，于2021年8月13日召开贵阳农商银行股东大会2021年第一次会议，现将有关事宜通知如下：

一、会议时间

2021年8月13日（星期五）下午15:00—17:30

二、会议地点

贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农商银行大厦3楼会议室

三、召开方式

现场会议

四、表决方式

现场投票表决

五、参会人员

（一）贵阳农商银行股东；

（二）贵阳农商银行董事会董事；

（三）贵阳农商银行监事会监事；

（四）贵阳农商银行董事会秘书。

六、列席人员

贵阳农商银行经营管理班子成员、相关部（室）主要负责人；见证律师。

七、会议审议事项

（一）审议《贵阳农商银行董事会2020年度工作报告》；

（二）审议《贵阳农商银行监事会2020年度工作报告》；

（三）审议《关于贵阳农商银行2020年度报告的议案》；

（四）审议《关于贵阳农商银行董事会成员2020年度履职评价报告的议案》；

（五）审议《关于贵阳农商银行监事会成员2020年度履职评价报告的议案》；

（六）审议《关于变更贵阳农商银行注册资本并修改公司章程的议案》；

（七）审议《关于贵阳农商银行2021年二级资本债券发行方案的议案》；

（八）审议《关于贵阳农商银行2020年度财务执行情况及2021年财务预算报告的议案》；

（九）审议《关于贵阳农商银行2020年度关联交易执行情况的议案》。

八、出席会议登记办法

（一）全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（二）股东如需查阅本次股东大会有关资料，请联系贵阳农商银行董事会办公室。

（三）请出席本次会议的股东将签章完整的通知回执及授权委托书（样本见附件）于2021年8月6日前送达或电邮至贵阳农商银行董事会办公室。

九、会议报到手续

（一）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及授权委托书。

（二）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及授权委托书。

（三）出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点，办理签到手续。

十、会议联系方式

（一）联系地址：贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农商银行大厦42楼董事会办公室；

（二）联系人：张依楠、杨兴 电话：0851-88115026；

（三）电子邮箱：414474758@qq.com；

（四）邮政编码：550081。

 

附件：附件1：贵阳农村商业银行股份有限公司股东大2021年第一次会议回执.doc

   附件2：贵阳农村商业银行股份有限公司股东大会2021年第一次会议授权委托书.doc

 

 

贵阳农商银行董事会办公室

2021年7月23日

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