贵阳农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会2023年第一次会议的通知

贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期：2023-05-04 10:51 | 来源：

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         贵阳农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会2023年第一次会议的通知

 

贵阳农村商业银行股份有限公司股东：

根据《中华人民共和国公司法》《贵阳农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，经贵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称贵阳农商银行）第二届董事会研究决定，于2023年5月25日召开贵阳农商银行股东大会2023年第一次会议，现将有关事宜通知如下：

一、会议时间

2023年5月25日（星期四）15:00—17:30

二、会议地点

贵州省贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农商银行大厦3楼会议室

三、召开方式

现场会议

四、表决方式

现场投票表决

五、参会人员

（一）贵阳农商银行股东

（二）贵阳农商银行董事、监事和高级管理人员

（三）见证律师

（四）其他人员

六、会议审议事项

（一）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司董事会2022年度工作报告的议案》

（二）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司监事会2022年度工作报告的议案》

（三）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司2022年度报告的议案》

（四）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算暨2023年财务预算方案的议案》

（五）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》

（六）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司董事监事2022年度履职评价报告的议案》

（七）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司高级管理层及其成员2022年度经营业绩考核情况及履职评价报告的议案》

（八）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告的议案》

（九）审议《关于选举王娅女士为贵阳农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事的议案》

七、会议登记办法

（一）全体股东均有权出席本次股东大会，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，登记资料如下：

1.自然人股东：身份证复印件、会议回执（附件1）；委托代理人出席会议的，提供委托人及代理人身份证复印件、委托人亲笔签署的会议回执（附件1）和授权委托书（附件2）；

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提供法人单位营业执照和本人身份证复印件、加盖法人单位公章的会议回执（附件1）；委托代理人出席会议的，提供法人单位营业执照及代理人身份证复印件、加盖法人单位公章的会议回执（附件1）及授权委托书（附件2）。

（二）请股东或代理人将上述登记资料的扫描件于2023年5月19日前发送至电子邮箱：16380104@qq.com。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

八、其他事项

（一）联系方式

1.联系地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农商银行大厦42楼董事会办公室；

2.联系人：杨兴、张依楠，电话：0851-88115026；

3.电子邮箱：16380104@qq.com；

4.邮政编码：550081。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件（身份证明、授权委托书等），办理签到手续。

 

附件1：贵阳农村商业银行股份有限公司股东大会2023年第一次会议回执

附件2：贵阳农村商业银行股份有限公司股东大会2023年第一次会议授权委托书

 

 

 

                                   贵阳农村商业银行股份有限公司 

                                        2023年5月4日

 

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