贵阳农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会2023年第二次临时会议的通知

贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期：2023-12-12 05:32 | 来源：

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          贵阳农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会2023年第二次临时会议的通知

 

贵阳农村商业银行股份有限公司股东：

根据《中华人民共和国公司法》《贵阳农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，经贵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称贵阳农商银行）第二届董事会研究决定，于2023年12月27日召开贵阳农商银行股东大会2023年第二次临时会议，现将有关事宜通知如下：

一、会议时间

2023年12月27日（星期三）15:00

二、召开方式

现场视频会议

三、表决方式

在线记名投票

四、参会人员

（一）贵阳农商银行股东

（二）贵阳农商银行董事、监事和高级管理人员

（三）见证律师

（四）其他人员

五、会议审议事项

（一）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司变更注册资本及修改公司章程的议案》

（二）审议《关于修订贵阳农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法的议案》

（三）审议《关于制订贵阳农村商业银行股份有限公司董事工作制度的议案》

（四）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司2022年度主要股东及大股东评估报告的议案》

（五）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司变更会计师事务所的议案》

六、会议登记办法

（一）全体股东均有权出席本次股东大会，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，登记资料如下：

1.自然人股东：身份证扫描件、会议回执（附件1）；委托代理人出席会议的，提供委托人及代理人身份证扫描件、委托人亲笔签署的会议回执（附件1）和授权委托书（附件2）；

2.法人股东：出席人身份证扫描件、加盖法人单位公章的会议回执（附件1）和授权委托书（附件2）。

（二）请股东或代理人将上述登记资料的扫描件于2023年12月20日前发送至电子邮箱：414474758@qq.com。

七、其他事项

（一）联系地址：贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农商银行大厦42楼董事会办公室；

（二）联系人：张依楠、杨兴 电话：0851-88115026；

（三）电子邮箱：414474758@qq.com；

（四）邮政编码：550081。

 

 附件1：贵阳农村商业银行股份有限公司股东大会2023年第二次临时会议回执.docx

 附件2：贵阳农村商业银行股份有限公司股东大会2023年第二次临时会议授权委托书.docx

 

 

                    贵阳农村商业银行股份有限公司 

                         2023年12月12日

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