贵阳农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会2020年第一次会议的通知

贵阳农村商业银行股份有限公司股东：
根据《贵阳农村商业银行股份有限公司章程》规定，经董事会研究决定，于4月23日召开贵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称：贵阳农商银行）股东大会2020年第一次会议，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：
2020年4月23日（星期四）下午15:00—17:30
二、会议地点：
贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农村商业银行股份有限公司大楼3楼会议室
三、召开方式：
现场会议
四、表决方式：
现场投票表决
五、参会人员：
（一）贵阳农商银行股东；
（二）贵阳农商银行董事会董事；
（三）贵阳农商银行监事会监事；
（四）贵阳农商银行董事会秘书。
六、列席人员：
贵阳农商银行经营管理班子成员、相关部（室）主要负责人；见证律师。
七、会议议程：
1.审议《贵阳农商银行第一届董事会2019年度工作报告》；
2.审议《贵阳农商银行第一届监事会2019年度工作报告》；
3.审议《关于贵阳农商银行2019年度报告的议案》
4.审议《关于贵阳农商银行第一届董事会成员2019年度履职评价报告的议案》；
5.审议《关于贵阳农商银行第一届监事会成员2019年度履职评价报告的议案》；
6.审议《关于贵阳农商银行乡村振兴特色银行发展规划（2019-2023）的议案》；
7.审议《关于贵阳农商银行2020年定向发行股份方案的议案》；
8.审议《关于实施贵阳农商银行职工持股计划的议案》；
9.审议《关于修改贵阳农商银行公司章程的议案》；
10.审议《关于贵阳农商银行资本管理及资本补充规划（2020-2022）的议案》；
11.审议《关于贵阳农商银行2019年度财务执行情况及2020年财务预算报告的议案》；
12.审议《关于贵阳农商银行2019年度利润分配方案的议案》；
13.审议《关于贵阳农商银行不行使“15贵阳农商二级”债券赎回权的议案》
14.听取《关于贵阳农商银行2019年度关联交易执行情况的报告》。
八、出席会议登记办法
1.全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
2.股东如需查阅本次股东大会有关资料，请联系贵阳农商银行董事会办公室。
3.请出席本次会议的股东将签章完整的通知回执及授权委托书（样本见附件）于2020年4月17日前送达或电邮至贵阳农商银行董事会办公室。
九、会议报到手续
1.自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及授权委托书。
2.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及授权委托书。
3.出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点，办理签到手续。
十、会议联系方式
1.联系地址：贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农村商业银行股份有限公司大楼42楼董事会办公室；
2.联系人：姜一玮（电话：18684100095）、杨兴（电话：15692778611）；
3.电子邮箱：379477866@qq.com；
4.邮政编码：550001。

附件：1.通知回执（样本）
2.授权委托书（样本）

贵阳农商银行董事会办公室
2020年4月3日

1.通知回执（样本）
2.授权委托书（样本）

贵阳农商银行董事会办公室
2020年4月3日

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