【我为群众办实事】我行协助公安机关抓获一名“帮信”犯罪嫌疑人

贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期：2021-11-16 10:42 | 来源：

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日前，我行中山南路支行协助公安机关抓获一名“帮信”犯罪嫌疑人。  

11月9日14:40，客户杨某持工作证明及身份证明到我行中山南路支行办理开卡业务。工作人员在进行客户尽职调查时发现，该客户对其提供的工作单位不了解，且无法提供单位详细地址，交谈过程中还不停通过手机与外界进行语音联系。杨某的举动引起了我行工作人员的高度警惕，第一时间与警方取得了联系。

在得到杨某为涉嫌帮助信息网络犯罪人员的信息后，我行工作人员配合警方以适当理由拖延时间，第一时间引导办案民警成功抓获嫌疑人。目前，此案正在进一步调查审理中。

据了解，近年来非法买卖银行卡、网络电信诈骗、非法集资、跨境赌博、地下钱庄等涉众型犯罪活动持续高发，洗钱犯罪手法不断升级翻新，危害十分严重。针对这一情况，我行将继续高度重视反洗钱工作，严把开户关，强化对员工风险意识和风险识别能力的培训和辅导，进一步树立反洗钱意识，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，切实履行反洗钱的法定义务，为保护人民群众财产安全，打击电信网络违法犯罪做出积极贡献。

来源：风险管理部

编辑：朱胜杰

复核：刘　凌

审核：廖满琴

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